2025 Автор: Stanley Ellington | [email protected]. Последно модифициран: 2025-01-22 15:52
Oracle Financial Services Управление на списъка за наблюдение помага на бизнес потребителите за риск и съответствие управлявай външни и вътрешни списъци за гледане . Потребителите могат да качват и вграждат нови списъци , редактирайте съществуващите списъци и актуализирайте външни списъци чрез един интерфейс за интегриране на данни.
Просто така, какво означава да си в списък за наблюдение?
А списък за наблюдение е страница, която позволява на всеки регистриран потребител да запази a списък на "гледани" страници и да генерира a списък на последните промени, направени в тези страници (и свързаните с тях страници за разговор). По този начин можете да следите и да реагирате на какво е се случва на страници, които сте създали или от които по друг начин се интересувате.
Освен това, какво представляват санкциите за PEP? Във финансовата регулация "политически изложено лице"( PEP ) е термин, описващ някой, на когото е поверена важна обществена функция. А PEP като цяло представлява по-висок риск за потенциално участие в подкупи и корупция поради позицията си и влиянието, което могат да притежават.
Имайки предвид това, какво е скрининг на списък за наблюдение?
С Oracle Скрининг на списък за наблюдение , организациите могат бързо да идентифицират лица и образувания, които представляват потенциален източник на риск за техния бизнес, територия или цялостна безопасност, и след това ефективно да управляват процеса на преглед и докладване за съответствие.
Какво представлява скринингът при AML?
Против прането на пари ( ПОД ) софтуерът за мониторинг на транзакции позволява на банките и други финансови институции да наблюдават клиентските транзакции на дневна база или в реално време за риск. ПОД Решенията за наблюдение на транзакциите могат също да включват санкции скрининг , черен списък скрининг , и функции за профилиране на клиенти.
Препоръчано:
Какво представлява медицинското наблюдение в клиничните изпитвания?
Медицински мониторинг, дефинирани Медицински монитори осигуряват медицински опит и надзор за цялото клинично изпитване, от първоначалното проектиране на проучването до окончателното проучване. Признаване и предоставяне на насоки за случаите, когато даден обект трябва да бъде отслепен поради спешна медицинска помощ
Какво е управление на човешките ресурси и как е свързано с процеса на управление?
Управлението на човешките ресурси е процесът на набиране, подбор, въвеждане на служители, осигуряване на ориентация, предоставяне на обучение и развитие, оценка на работата на служителите, вземане на решение за компенсации и предоставяне на предимства, мотивиране на служителите, поддържане на правилни отношения със служителите и тяхната търговия
Какво е одитно наблюдение?
Одитното наблюдение е най-важната част от одиторския доклад. Той представлява крайния резултат от седмици на прегледи, анализи, интервюта и дискусии. Използва се, за да им обърне внимание на важни проблеми, които трябва да бъдат разгледани
Какво трябва да търся в списъка с удари?
Обикновено се изготвя към края на строителния проект и документира цялата работа, която не съответства на разпоредбите на договора. Списъкът с удари може да включва неща като неправилни инсталации (подови настилки, шкафове) или случайни повреди на съществуващи покрития (подове), материали и конструкции
Какво е наблюдение и контрол на работата по проекта?
Мониторинг и контрол на работата по проекта е процесът на проследяване, преглед и отчитане на напредъка за постигане на целите за изпълнение, определени в плана за управление на проекта