Колко често трябва да ходите на обучение по AML?

Видео: Колко често трябва да ходите на обучение по AML?

2024 Автор: Stanley Ellington | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-16 00:13

Както бе споменато по-горе, повечето превозвачи изискват AML обучение да се завършва на всеки 24 месеца. Въпреки това, има някои превозвачи, които изискват AML обучение да се завършва на всеки 12 месеца, като американски генерал, горски и Велики американски.

Също така въпросът е какви са изискванията за AML?

Фирмите трябва да спазват Закона за банковата тайна и неговото прилагане регламенти (" Против прането на пари правила"). Целта на ПОД правила е да помогнат за откриването и докладването на подозрителна дейност, включително предикатните престъпления за пране на пари и финансиране на тероризма, като измами с ценни книжа и манипулиране на пазара.

По същия начин, защо обучението по AML е важно? Това е причината против прането на пари образованието се превърна в съществена част от служителите обучение . Осведомяването на служителите ви за най-новите разпоредби и как да забележите прането на пари ще бъде най-ефективният начин да защитите вашата компания и нейните активи от незаконна дейност.

По подобен начин може да попитате как да получа сертификация за борба с прането на пари?

Получете CAMS сертификат. Изпитът CAMS се предлага от Асоциацията на сертифицираните специалисти по борба с изпирането на пари (ACAMS).
Изисквания за допустимост. Има много повече изисквания, преди финансовите експерти да могат да се запишат, за да вземат изпита CAM.
Защо CAMS сертификатът е незаменим.
Съдържание на изпита CAMS.

Необходимо ли е обучение по BSA ежегодно?

Отговор: FFIEC BSA Ръководството за преглед на AML не използва думите „ годишен " и " обучение ” заедно навсякъде. Въпреки това, това е очакването на много проверяващи и най-добрата практика годишно обучение по BSA.

Препоръчано:

Колко често трябва да се извършва ротация на работните места?

2. Осъзнайте, че повечето ротации сега са по-кратки – в един бързо развиващ се свят повечето ротации за корпоративно развитие вече са „ускорени“: което означава, че докато в миналото ротацията на работни места в разработчиците можеше да продължи до три години, 18 месеца сега стават по -скоро норма

Колко често трябва да запечатвате бетонни плотове?

Ще искате да запечатвате отново на всеки една до три години. „Избягвайте абразивни почистващи препарати и скрубери, които могат да повредят уплътнителя“, казва шефът на дизайна на Havenly, Шелби Жирар, пред CountryLiving.com. „За да предотвратите появата на петна, използвайте дъски за рязане и почиствайте бъркотиите бързо. Восъчни плотове месечно след запечатване, за да се предотвратят петна. '